Retos del compliance en el Derecho mexicano

Retos del compliance en el Derecho mexicano

 

El pasado jueves 22 de marzo la Universidad Panamericana fue sede del primer seminario presentado por la Comisión de Cumplimiento y Protección de Datos Personales del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, en conjunto con la Facultad de Derecho de aquella universidad.

El seminario consistió de seis conferencias magistrales que, por la naturaleza misma del cumplimiento normativo como un área de análisis jurídico, permea en diversas materias o prácticas de Derecho; desde algo tan evidente como la protección de datos personales hasta algo tan dinámico como el Derecho laboral o el Derecho penal.

Bajo esta óptica, el seminario comenzó con una ponencia titulada “Sistema Nacional Anticorrupción: retos e implicaciones”, impartida por Luis F. Ortiz.

Posteriormente, Graciela Pompa se encargó de exponer los “Riesgos de la prevención del lavado de dinero en las empresas”; desde las prácticas más comunes hasta las tendencias más recientes que se pueden emplear para mitigar los riesgos a los que se enfrentan las empresas mexicanas.

En este sentido, las compañías afrontan un panorama aun más riesgoso si se considera la reciente discusión sobre la “Responsabilidad penal de las personas jurídicas y el criminal compliance”, reflexión dirigida por Roberto Contreras y José Antonio Mendoza.

Carlos Ferrán Martínez Carrillo y Rubén Mejía fueron los ponentes de la conferencia titulada “Prevención de riesgos en materia laboral”, donde la discusión se pintó de manera cronológica, comenzando lógicamente con las entrevistas y las comunicaciones que se pueden tener con un posible empleado, pasando por la contratación, la documentación y las mejores prácticas, y concluyendo con la terminación de la relación de trabajo en cualesquiera de sus modalidades.

En materia de “Cumplimiento normativo bajo la perspectiva de la protección de datos personales”, se entabló un interesante debate a cargo de Javier Villanueva y Nuhad Ponce Kuri. Finalmente, el cumplimiento normativo tiene grandes implicaciones en materia fiscal, las cuales fueron expuestas por Elena Robles y Raúl Bolaños.

El foro constituyó el cuarto evento del año para la Comisión de Cumplimiento y Protección de Datos Personales del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, que coordina Carlos Ferrán Martínez Carrillo y tiene a Javier Villanueva Walbey como vicecoordinador, y a José Antonio Mendoza Prieto como vicecoordinador académico.

Como maestro de ceremonias del evento fungió Santiago Cruz de Albornoz, alumno destacado de la Universidad Panamericana. En el presídium estuvo también Ángel Junquera, en representación de la Junta Menor del Ilustre.

 

 

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Revista El Mundo del Abogado