Tendencias internacionales en el combate a la corrupción

Tendencias internacionales en el combate a la corrupción

 

En México hay una creciente preocupación por los altos índices de corrupción. Este problema se ha convertido en el gran obstáculo a vencer para los gobiernos y las empresas alrededor del mundo. En este contexto, la International Chamber of Commerce México (ICC México), junto con Von Wobeser y Sierra y Ropes & Gray, celebró una sesión especial con el propósito de analizar las tendencias internacionales en el combate a la corrupción y la estrecha relación que tiene con la prevención del lavado de dinero.

En la conferencia, realizada el pasado 13 de febrero, participaron como expositores Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); José Octavio López Presa, presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y María González Calvet, socia de Ropes & Gray.

Maria Fernanda Garza, presidenta de la ICC México, indicó que uno de los grandes retos a vencer es el lavado de dinero, que se ha posicionado como un delito de gran impacto económico para las arcas públicas, lo que provoca graves consecuencias sociales, ya que contribuye a sostener otro tipo de delitos como el tráfico de drogas, la trata de personas y la evasión fiscal.

Instó a trabajar junto con las autoridades para crear conciencia, promover mejores prácticas de prevención entre las empresas y construir instituciones más fuertes dentro del gobierno que contribuyan a reducir la brecha que existe entre la legislación anticorrupción y su aplicación.

Consideró que la lucha contra el lavado de dinero debe enfocarse no sólo en castigar a los culpables sino también en resarcir el daño causado a través de la recuperación de activos.

La representante de la ICC México pidió hacer uso de la inteligencia tributaria para identificar a quienes cometan actos ilegales; además de disminuir el impacto económico de estos delitos, identificar la corrupción, prevenir el lavado de dinero y la evasión fiscal.

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