Tendencias internacionales en el combate a la corrupción

Tendencias internacionales en el combate a la corrupción

 

En México hay una creciente preocupación por los altos índices de corrupción. Este problema se ha convertido en el gran obstáculo a vencer para los gobiernos y las empresas alrededor del mundo. En este contexto, la International Chamber of Commerce México (ICC México), junto con Von Wobeser y Sierra y Ropes & Gray, celebró una sesión especial con el propósito de analizar las tendencias internacionales en el combate a la corrupción y la estrecha relación que tiene con la prevención del lavado de dinero.

En la conferencia, realizada el pasado 13 de febrero, participaron como expositores Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); José Octavio López Presa, presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y María González Calvet, socia de Ropes & Gray.

Maria Fernanda Garza, presidenta de la ICC México, indicó que uno de los grandes retos a vencer es el lavado de dinero, que se ha posicionado como un delito de gran impacto económico para las arcas públicas, lo que provoca graves consecuencias sociales, ya que contribuye a sostener otro tipo de delitos como el tráfico de drogas, la trata de personas y la evasión fiscal.

Instó a trabajar junto con las autoridades para crear conciencia, promover mejores prácticas de prevención entre las empresas y construir instituciones más fuertes dentro del gobierno que contribuyan a reducir la brecha que existe entre la legislación anticorrupción y su aplicación.

Consideró que la lucha contra el lavado de dinero debe enfocarse no sólo en castigar a los culpables sino también en resarcir el daño causado a través de la recuperación de activos.

La representante de la ICC México pidió hacer uso de la inteligencia tributaria para identificar a quienes cometan actos ilegales; además de disminuir el impacto económico de estos delitos, identificar la corrupción, prevenir el lavado de dinero y la evasión fiscal.

La ICC es pionera en el mundo en elaborar reglas de conducta para combatir la extorsión y el soborno; es una institución que pugna por estar a la vanguardia en el desarrollo de códigos y lineamientos de ética, anticorrupción y responsabilidad corporativa.

Por su parte, José Octavio López Presa señaló que México se encuentra en una situación de coyuntura y manifestó la necesidad de tener un SNA que trascienda gobiernos, sea independiente e imparcial. Advirtió que el sistema está construcción y tardará un tiempo considerable en madurar —se trata de consolidar seis instituciones por estado más la Federación—. También explicó su proyecto de trabajo, el cual tiene como objetivo generar resultados concretos y reducir los índices de corrupción en el país.

Desde la perspectiva de la UIF, Santiago Nieto Castillo hizo un diagnóstico acerca de los alcances del lavado de dinero, la corrupción y sus riesgos. Acentuó que el decomiso por parte de los órganos jurisdiccionales es muy pequeño en el país.

Las líneas de trabajo de la UIF se enfocan en el combate al lavado de dinero y al terrorismo y su financiamiento. Los tres mandatos que siguen son: combate al robo de hidrocarburos, por instrucción del presidente de la República; combate a la delincuencia organizada, y finalmente, combate la trata de personas.

Habló de una corrupción sistémica en ciertos espacios del ejercicio del poder que se daba como una contraprestación por las contrataciones, sobre todo en el ámbito de la obra pública. Señaló que en los últimos años comenzó un proceso de generación de empresas fantasmas, de las cuales los políticos eran los beneficiarios finales de sus operaciones. Señaló que uno de los pasos fundamentales para combatir el lavado de dinero es el promover el proceso de bancarización y evitar el uso de efectivo.

Por su parte, María González Calvet, socia de Ropes & Gray, habló de su experiencia en el departamento de justicia y sobre cómo se combate a la corrupción desde las agencias de Washington, Estados Unidos. 

 

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