La Ley Antilavado a la luz de sus reformas

La Ley Antilavado a la luz de sus reformas

El autor ofrece un análisis de la iniciativa de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita, presentada por el grupo parlamentario de Morena, cuyo principal objetivo es buscar una armonización de las actividades vulnerables con respecto a lo que acontece en el ámbito internacional y obtener una mejor evaluación en el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.

 

  

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIRPI), mejor conocida como Ley Antilavado, llegó para quedarse en la economía mexicana y casi se volvió obligatoria para nuestro país, impulsada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esta legislación tiene por objeto principal proteger el sistema financiero y la economía nacional.

Desde su iniciativa de promulgación, la LFPIRPI tomó como base ciertos conceptos que ya “habían sido probados” en el sistema financiero, ya que el sistema bancario tiene muchos años de experiencia en temas de prevención de lavado de dinero/financiamiento al terrorismo (PLD/FT), en casos que han sido muy sonados tanto en nuestro país como en el extranjero, situación de la que el legislador extrae “lo aplicable” a las actividades que se regularían en la LFPIRPI.

El decreto publicado el 17 de octubre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación contenía exclusivamente 65 artículos y siete transitorios, dividido en ocho capítulos:

I. Disposiciones preliminares.

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