Qué le toca a quién en materia de lavado

Qué le toca a quién en materia de lavado

 

En los últimos años ha cobrado centralidad uno de los temas torales de toda política criminal de un Estado contemporáneo: la prevención y el combate al lavado de dinero y a los delitos de cuello blanco que le son conexos. El autor analiza las atribuciones que tienen distintas autoridades para combatir estos delitos e invita a que cada una haga lo que le toca.

 

 

El lavado de dinero se encuentra tipificado como delito federal en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Su nombre técnico es “operaciones con recursos de procedencia ilícita”. En los últimos años se han hecho esfuerzos a efecto de que también se pueda considerar dentro de los tipos penales existentes en los códigos penales de las entidades federativas, puesto que es posible que pueda actualizarse su configuración en el ámbito local.

El artículo 400 bis del Código Penal dispone lo siguiente:

Operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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