Compliance penal para empresas en México: retos y perspectivas

Compliance penal para empresas en México: retos y perspectivas

 

Han pasado ya más de cuatro años desde la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) en México y, junto con ello, la entrada en vigor de uno de los tópicos más relevantes pero también más inexplorados en nuestro país: el de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

  

Aunque el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en México ha convivido en el seno de nuestro sistema jurídico desde la paulatina entrada en vigor del CNPP, en marzo de 2014, lo cierto es que a la fecha se encuentra lejos de haberse desarrollado adecuadamente tanto en la legislación como en la jurisprudencia de nuestro país, debido —en parte— a la falta de casos reales en los que una empresa hubiera sido denunciada por la probable comisión de hechos que la ley señale como delito y —por otra parte— a la incomodidad que genera lo desconocido entre muchos de quienes integramos la comunidad jurídica mexicana.

Frente a ello, el escenario en México para la consolidación de la responsabilidad penal de las empresas se ve todavía lejano. De ahí que, hasta la presente fecha, pocas empresas en nuestro país se hayan preocupado siquiera por contar en su seno con un programa de compliance penal que pudiera tener como efecto excluir o atenuar su responsabilidad penal en caso de verse inmiscuidas en un proceso de esa naturaleza.

No obstante, el panorama descrito está por cambiar. Hasta hace unos años no era obligatorio para las empresas en México adquirir e implementar un programa de compliance penal. Actualmente, cada vez son más las disposiciones legales que las obligan a hacerlo.2

Bajo esas premisas, en el presente artículo buscaremos trazar la ruta de cuáles son los retos que deberán afrontarse a nivel legislativo para la elaboración y la implementación de un programa de compliance penal en el interior de una empresa, así como las perspectivas que se han generado en nuestro país para la consolidación de un tema que ocupa gran parte de la discusión actual en materia penal a escala internacional y que, por ende, también debiera ser discutido con la misma seriedad en México.

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